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CLAVES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Fecha: 28 de octubre de 2019
Plazo de inscripción: Del 25 de septiembre de 2019 al 28 de octubre de 2019
Lugar:Palacio de Congresos de Jaén (IFEJA)
Horario:De 18:00 h. a 20:00 h.
Temporalidad:28 de octubre de 2019
Programa:

Presentar un estado de la situación (state of the art) del economista ante la PBC-FT incidiendo en su propia naturaleza como sujeto obligado, sus obligaciones y el tratamiento de las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (BC-FT).

1. Conceptos generales en BC-FT: Amenazas y vulnerabilidades del economista ante el BC-FT.

2. El economista como sujeto obligado de la Ley 10/2010 de PBC-FT: El informe de autoevaluación de riesgo en BC-FT.

3. Obligaciones de PBC-FT para economistas.

4. El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC-FT.

Ponentes:
  • D. Joaquín Mena Marcos - Experto en PBC-FT y economista
Entidades organizadoras:
  • COLEGIO ECONOMISTAS JAÉN
Entidades colaboradoras:
  • CAJA RURAL DE JAÉN
Documentación requerida:

Jornada homologada para la formación continua de Auditores de cuentas, en "Otras materias"

Documentos:
Precios:
ECONOMISTAS Y TITULARES MERCANTILES 0,00 €
OTROS 0,00 €


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